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环球百事通!接两千订单未配送 商家虚假交易套现196万

时间:2023-04-25 16:34:07       来源:北京晚报


【资料图】

武汉某公司消费平台推出满减消费券,却被不法分子虚假交易套现196万元,公司遭受重大损失。青山警方合成作战,全链条打掉一个套现消费平台消费券团伙,抓获犯罪嫌疑人21名,挽回损失30余万元。

“我们公司遭遇商家恶意刷单诈骗。”日前,某公司驻青山工作人员鲁某报警称。2022年公司消费平台推出了一款消费券,消费者在活动期间使用消费券购买商品可获得满400元减100元、满200元减50元的优惠。2022年12月15日至27日,公司发现一些顾客在武汉某鲜果园店使用消费券后的2000余次订单并未配送,该商家很可能虚假交易套现消费券。

警方调查发现该鲜果园店在网络平台提供地址为虚假地址,而2000余次交易每笔消费都流向了同一人胡某,民警判断胡某有重大嫌疑,将其抓获。

胡某交代,2022年11月,他发现了某公司消费券满减活动的漏洞,就利用经营健身房的会员资源刷单,伙同多个商家虚假交易,非法套现消费券,胡某按比例抽成。胡某认识了某餐饮店店主余某、该消费券推发公司区域经理张某和邹某,四人一拍即合。余某负责在该公司消费平台上注册店铺,上架虚构的商品;张某与邹某利用其公司区域经理的身份,为余某注册的虚假店铺通过审核提供便利条件。胡某负责发展夏某等10多名群主,在群内吸引群成员使用消费券到指定虚假商铺虚假刷单消费,非法套取平台资金196万元。

今年3月以来,青山警方组织20余名警力分批实施抓捕,目前,21名团伙成员全部抓获归案,全链条打掉了组织者、涉案商铺负责人、微信群主、消费平台内鬼等整个团伙,为企业初步挽回30万元。

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