吉林延吉公安打掉一“跑分”犯罪团伙

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法治日报全媒体记者 刘中全

近日，吉林省延吉市公安局成功破获一起涉诈“跑分”犯罪案件。

6月8日11时40分，延吉市公安局刑侦大队反诈中心接到延吉市某银行网点工作人员预警，网点内有一客户预约百万现金取款，疑似涉诈赃款。反诈中心侦查员接到线索后，立即前往该银行网点。到达现场后，侦查员发现银行网点内两名男子形迹可疑，在侦查员向银行工作人员表明身份时神色慌张。侦查员立即对两名男子现场盘查，确认二人从银行账户内取出的现金符合“跑分”犯罪活动的特征。侦查员随即将张某某、王某某口头传唤至延吉市公安局。

经犯罪嫌疑人张某某交代，其在境内直接听命境外人员指挥，在延吉市内银行取现并转移涉案资金，该团伙还有其他成员，但张某某并不知晓其他团伙成员信息。侦查员通过张某某交代的6日、8日的现场情况，结合道路及周边行业监控逐一进行排查、追踪等侦查手段，确定该团伙内的其他成员高某某、马某某、赵某某等人。在确定其他成员落脚点后，警方集中开展收网工作，在延吉市陆续将犯罪嫌疑人高某某、马某某、赵某某抓获。侦查员将被外地公安抓获的银行卡卡主进行梳理，及时与外地公安对接相关证据材料，并赶赴辽宁省葫芦岛市抓获魏某某。

目前，犯罪嫌疑人高某某、马某某、张某某、赵某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关采取强制措施；王某某、魏某某因被他人以办理大额贷款为由骗至延吉市后参与本案，已对二人进行教育并惩戒，此案正在进一步侦办中。